RSS
BRFK: már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy pénzmosással foglalkozó szervezettől
Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől - mondta Farkas Péter alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdasági bűnözés elleni főosztályának vezetője kedden Budapesten.
hirdetés
Emlékeztetett: a bűncselekmények áldozatai szeretnék visszakapni megtakarításaikat, ezen dolgozik a BRFK vagyon-visszaszerzési alosztálya.
Tavaly májusban fogták el az izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon akkor aktív bűnszervezet vezetőit és legfőbb irányítóját. Októberben pedig egy összehangolt akcióban 300 nyomozó részvételével 18 ingatlant - két, egyenként kétezer négyzetméteres luxusingatlant, tíz nagyértékű belvárosi lakást és hat, hozzájuk tartozó garázst illetve tárolót - vettek zár alá, továbbá lefoglaltak luxusterepjárókat, százmillió forint készpénzt, aranyékszereket, 700 millió forintot bankszámlán, valamint kriptovalutát.
Hozzátette: a rendőrség 3,1 milliárd forint vagyont szerzett vissza, ez a 60 százaléka annak a pénznek, amelyről már bebizonyosodott, hogy bűncselekményből származik.
A 600 érintett bankszámlára több mint 24 milliárd forint érkezett be, és jelenleg ennek egynegyedéről tudják, honnan van. A rendőrség mind a közel 30 országgal felvette a kapcsolatot, ahonnan pénz érkezett Magyarországra, megkeresték a sértetteket, hogy hogyan és mennyi pénzt vettek el tőlük. Az ügynek jelenleg 267 sértettje van, az egyik sértettől például 3 millió euró "landolt" Magyarországon. Eddig 140 millió forintot már visszaadtak a sértetteknek - mondta az alezredes.
Farkas Péter elmondta: az ügynek 69 gyanúsítottja van, egynegyedük szervező. Az elkövetők befektetési csalásokkal és számlaváltós csalással szerezték meg a sértettek pénzét. A befektetési csalásnál eleinte kisebb összeget kértek befektetésként, majd a bizalom kiépülése után egyre többet, a számlaváltós csalásnál pedig elhitették az adott cég pénzügyi átutalást végző munkatársával, hogy sürgősen át kell utalnia egy bizonyos összeget egy meghatározott számlára.
A BRFK tavaly májusban hírt adott arról, hogy bűnszervezetben, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz. A nyomozás akkori adatai szerint a bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves izraeli állampolgárságú férfi irányította, és szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. Ezek a cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és eurószámlákra utalták az online elkövetett - jellemzően számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos - csalásokból származó pénzeket. Májusban tíz szervezőt és 34 strómant fogtak el, a pénzmosáshoz közel száz gazdasági társaság számláját használták fel.
Farkas Péter elmondta: a vagyon-visszaszerzési alosztály 2019. április 1-je óta működik, revizorok is segítik munkáját, tavaly május óta pedig tagja az International Anti-money Laundering Operation Networknek (AMON), a nemzetközi pénzmosás elleni műveleti hálózatnak, amelyet 2012-ben alapítottak, és jelenleg 50 ország a tagja. Mint mondta, a hálózat célja, hogy személyes kapcsolatot hozzon lére a különböző országok pénzmosással foglalkozó nyomozói között, ezzel segítve az eredményes munkát.
MTI
hírek innen, onnan
Allergének bevezetése a hozzátáplálásban – még egy dolog, ami miatt aggódnunk kell?
A hozzátáplálással a legtöbb anyukának meggyűlik a baja előbb utóbb. Már ott elkezdődnek a bonyodalmak, hogy el kell döntenünk, a...
Sokan meghaltak egy kínai bányaomlásban
Tizenegy ember életét vesztette egy szénbányában történt balesetben az északkelet-kínai Hejlungcsiang tartományban lévő Suangjasan...
Sebestyén Balázs: Egy korszaknak vége, húsz évet dolgoztunk együtt
Mérhetetlen szomorúságot érez.
Beindult a jogosítvány-turizmus, az osztrákok Sopronban egymásnak adják a kilincset a magyar vezetői engedélyért
Az a külföldi, aki ügyes és megoldja a lakcímkártya-kérdést, a bemutatás után akár másnap kezdheti is a tanfolyamot. (Gazdaság)
Biztatóak az őssejtterápia korai eredményei a sclerosis multiplex kezelésében
Az egyéves követés során végzett vizsgálatok szerint a fellépő mellékhatások kezelhetők voltak és a befecskendezett sejtek...
Itt a bejelentés: eldőlt meddig lesz Neuer a Bayern München kapusa
Augusztusban egy fémdarabot vettek ki a lábából a világbajnok focistának.
Másfél évszázad után megszűnik az egyik legrégebbi tudományos folyóirat
Százötvenegy év után megszűnik a Popular Science, azaz "népszerű tudomány" című amerikai magazin. Három évvel a nyomtatott lapszámok...
Rosszkor jött meg? 7 tipp, hogy gyógyszer nélkül befolyásold a ciklusodat
Úgy vagyunk vele, hogy ha megjön, az még mindig a kisebbik rossz, mint ha nem jön meg, de lássuk be, a menstruáció ritkán érkezik jókor.
Váratlan dolgot közöltek Matolcsyék: kiderült, hányadán is állnak a magyar bankok
A Magyar Nemzeti Bank nemzetközi szinten lassú növekedésre, emiatt szigorúbb gazdaságpolitikára számít, a hitelezési dinamika...
Súlyos pénzbírságot kaphatnak ezek a háztulajdonosok: erről az apróságról nem szabad megfeledkezni
Az önkormányzat szankcióval sújthatja azokat, akik nem teszik ki vagy nem tartják karban a házszámot az ingatlanukon.
Enrique: A világ legbefolyásosabb játékosa nem Mbappé vagy Messi
A Barcelona volt vezetőedzője a világ legjobb játékosaival dolgozhatott együtt.
Miniszteri biztos: Hamisan vádaskodik a főtájépítész
Nemcsak nőtt, hanem minőségénen is jobb a zöldfelület mára a Ligetben - mondta Baán László az ATV Start című reggeli műsorában a...
Sport
Ronaldo tizenegyest kapott, majd jelezte, hogy nem szabálytalankodtak ellene
A játékvezető befújta a tizenegyest, de Cristiano Ronaldo jelezte, nem történt szabálytalanság.
Börtönbe megy a magyar csapat edzője keresik az utódját
A jógerős ítéletet a Kúria mondta ki.
Ártatlan a magyar úszó, avagy így kapitulált a doppingellenes ügynökség
A junior Európa-bajnoki ezüstérmes, magyar bajnok, korosztályos csúcstartó és válogatott Ilyés Laura Vanda ellen felhozott doppingvádak alaptalanok hétfőn a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) egyoldalúan
Lemondott a veszprémi kézicsapat edzője
Az újabb vereség után felcserélődtek az edzői szerepek a klubnál.
Iszonyatos pofont kapott a világ legjobb focistája: az Eb-selejtezők legnagyobb bukásai
A norvégoknak most sem sikerült a kijutás az Eb-re. Lewandowskiék már csak a pótselejtezőben reménykedhetnek.
Újabb tragédia a jégen: lebénult az olimpiai bronzérmes sztársportoló
A sokkoló jelenet után a meccset is félbeszakították.
Visszavonultak, csapat nélküliek, hazatértek ők tűntek el Marco Rossi előző Eb-keretéből
Sorozatban harmadszor harcolta ki az Európa-bajnoki szereplést a magyar labdarúgó-válogatott. A 2021-ben rendezett tornának 26-os kerettel vágtunk neki, ebből többen már nincsenek ott a mostani válogatottban. Összeáll
Drámai bejelentés: hosszabb kihagyás vár a magyar válogatott focistára
A 28 éves középpályás a Kecskemét elleni hétvégi mérkőzésen sérült meg.
Teljesen összetört a doppingolással vádolt magyar úszó, most döntés született az ügyében
A felfüggesztés miatt pszichiáter segítséget kellett igénybe vennie a fiatal úszónak.
A két szabálytalan gól és a gálázó Vasas túl sok volt a hatot kapó ETO-nak
Rangadónak indult, kiütés lett belőle: a feljutásra pályázó csapatok hétfő esti rangadóján a Vasas 60-ra nyert a támadásban szinte semmit sem mutató ETO FC Győr ellen. Igaz, a hazai gólparádéhoz a játékvezető
A magyar válogatott focista csapatot válthat a télen, az NB I-be is visszatérhet
Az utóbbi időben nem játszik a görög sztárcsapatnál.
Szoboszlai hatalmas meglepetést okozott a korábbi edzőjének - videó
Az RB Leipzig edzője nem hitt a szemének a Manchester City elleni BL-csoportmeccs előtt.
Bulvár
Súlyos pénzbírságot kaphat, aki nem teszi ki a házára ezt az apróságot
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi Clxxxix. törvény 14/A. § (5) bekezdése szabályozza, hogy minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot. Az előírás
Felnyitották Napóleon koporsóját, sokkoló meglepetés érte a világot - a Napóleonoknak hányattatott sorsuk volt...
Hányattatott sors jutott a Napóleonoknak a haláluk után.
Ezt az apró hibát nem szabad elkövetni a szállodai reggelinél, mert sokba kerülhet
Alapból jó ötletnek tűnhet, de...
Istenes Bence nem bírta ki, végül kimondta Rácz Jenőről: "Ez a nagy különbség kettőnk között."
Nem csitulnak az indulatok.
12 évet kapott a férfi, aki csak akkor engedte el bulizni a nevelt tinilányát, ha hagyta simogatni a nemi szer...
A bűnösségét tagadó férfi felmentésért fellebbezett.
Tízezer méteres dugó a körgyűrűn. Teljes káosz az M0-áson
Két kisteherautó ütközött össze az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé, a Hárosi Duna-hídnál. A sérült járművek egy sávot zárnak el a forgalom elől, de a 15-ös kilométernél a torlódás
Gyógyíthatatlan, gyulladásos betegség terjed Magyarországon, sok a beteg gyerek is
Az elmúlt húsz évben drasztikusan emelkedett a gyulladásos bélbetegségekben (IBD) szenvedők száma. A betegek közül minden ötödik gyermek. Ezzel párhuzamosan a betegség lefolyása is egyre agresszívebbé vált.
Svájci vadászgépek „elfogták” Szijjártó Péter repülőjét – videóval
Csak gyakorlatoztak – a magyar külügyminiszter engedélyével.
A szomszédasszonyom áthívott egy kis iszogatásra, de hamar eldurvult a helyzet: olyat kért tőlem, hogy azonnal...
Még a költözést is fontolgatom, annyira arcpirító volt az eset, rettegek, hogy híre megy a faluban a történteknek.
Magánutat alakítottak ki a hatvanpusztai Orbán-birtokhoz Mészáros Lőrinc földjén - videó!
A korábbi hírek arról szóltak, hogy az tulajdonképpen felépült és már csak a finomhangolás zajlik ott. Ehhez képest több újdonságot is talált a Gulyáságyú Média.
Betilthatják, addig is előszeretettel mérgezik magukat a kamaszok – amit az energiaitalokról tudni illik
Idén októberben (ismét) felmerült, hogy betiltsák Magyarországon a 18 éven aluliak számára az energiaital fogyasztását és vásárlását. Az indok egyértelmű: az italok károsak egészségünkre, a tapasztalatok szer
Rejtélyes feliratok jelennek meg magyar házakban az ajtó felett, sokan nem értik, hogy miért írják oda ezeket
Te is találkozhattál már velük, de vajon tudod-e, hogy mit jelentenek?
blogmorzsák
Szívbe markoló romantika és Twin Peaks
Dub, dreampop és triphop sajátos találkozása, ami elmerészkedik a giccs határáig.
Ezek voltak az ősz legnagyobb kedvencei a kínai áruházakból
Ezekből a gépekből vettétek karácsony előtt a legtöbbet.
- Csökkent a gázolaj ára
- Wizz Air-járat indult Eszékről - előnyben a Dél-Dunántúl
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Így közlekednek a távolsági buszok a hosszú hétvége alatt
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Elmarad a szombati Balaton-átúszás
- Szombattól sűrűbben járnak a balatoni hajók
- Nyolc új viharjelző állomást létesítenek a Balatonnál
