RSS
Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Tömeges dróntámadás érte Moszkvát
A Taszsz hírügynökség szerint ez volt az elmúlt két év legnagyobb dróntámadása.
Miért válunk meg nehezen a tárgyainktól? A gyerekkori örökségünk is hatással van rá
Ha gyerekként mindig a tesód régi holmiját kaptad, az megmagyarázhatja, miért nem tudsz kidobni semmit. A tárgyakhoz való ragaszkodás...
Fordulat a mohácsi hídnál: 58,6 milliárdot fizet vissza a Duna Aszfalt az államnak
Havi, teljesítésarányos elszámolásra tér át a Duna Aszfalt Zrt. a mohácsi Duna-híd építésénél. A kormányzati felülvizsgálat utáni...
Harry herceg fontos lépésre készül - rájött, mikor a legsebezhetőbb Károly király?
Végre összejöhet a régóta várt kibékülés?
Kifulladsz, mire felérsz a lépcsőn? Ez már nem biztos, hogy csak edzetlenség: súlyos betegséget jelezhet
Mennyire normális, ha kifulladsz a lépcsőzéstől? Ezekre a jelekre érdemes figyelni
Soha nem látott csapás érte Moszkvát: több száz drón zúdult az orosz fővárosra
Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta nem látott méretű ukrán dróntámadás érte Moszkvát az éjszaka. Szergej Szobjanyin moszkvai...
Hogy mi, esküvő? Demi Moore óriási meglepetése, ilyen selymes, álomszép ruhában bújt elő a nagy napon
Mindeni csak lesett mert a színésznő ragyogott.
Vitézy Dávid: 59 milliárd forintot fizet vissza a Duna Aszfalt a mohácsi híd előlegéből
A Duna Aszfalt 58,6 milliárd forintot fizet vissza a Mohácsi Duna-hídra korábban kifizetett előlegből, és a Közlekedési és Beruházási...
„Ekkora feltalálói díjra nincs észszerű magyarázat” – Pintz György szabadalmi ügyvivő Rogán Antal milliárdokat fialó szabadalmáról
Lehet-e félnivalója a feltalálóként milliárdokat kaszáló Rogánnak amiatt, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal minden, gyanús...
Vitézy Dávid: újabb tízmilliárdokat szereztünk vissza – itt vannak a részletek
A részletekről a cég és Vitézy Dávid számolt be.
Drámai csapás ért egy áthaladó hajót a kulcsfontosságú tengerszorosban, halálos áldozat is van
Ismeretlen eredetű lövedék talált el egy hajót a Hormuzi-szorosban, a legénység egy tagja életét vesztette - közölte a brit...
Megtámadták Moszkvát, két éve nem látott csapás érte az orosz fővárost: több helyen tűz ütött ki
?ára virradóra nagyszabású dróncsapást mért Ukrajna Moszkva térségére: orosz források szerint több mint 600 drónt indítottak a...
Sport
Vacak osztályzat Kerkeznek, Szoboszlai aggódhat, új fiú lett a meccs embere Liverpoolban
Utolsó felkészülési meccsét játszotta a Liverpool, vasárnap kezdődik az angol bajnokság. Rangadón a Vörösök.
Botrányba fulladt a tévéinterjú, hihetetlen, mitől kapott röhögőgörcsöt az edző
Futószalagon gyártja a mémeket a magyar modell korábbi élettársa.
Viktor Gyökeres élete lehetőségét kapja, európai topcsapatba igazolhat az Arsenal-sztár
Állítólag az FC Barcelona jelentkezett be érte.
Az úszókapitány úgy dicsérte meg az Eb-n remeklő Milák Kristófot, hogy közben megpróbált beszólni
Sós Csaba valamiért nem tudta megállni azt, hogy ne menjen tovább egy szimpla gratulációnál.
Fejlemény a Fradiváros-ügyben, Kubatov Gáborék csaknem 40 futballistát igazoltak állami támogatásból
Rengeteg pénzt használtak fel a piacon az államtitkár állítása szerint.
Súlyos milliókat keresett Párizsban a két magyar extraklasszis, Kós Hubert és Milák Kristóf
A toplista élcsoportjában vannak.
Újabb két játékost ad el az FC Barcelona a bajnokcsapatából
Átalakulnak a katalánok.
Több mint tahóság: földön fekvő ember tarkóját ütlegelte izomból az idegbeteg futballista
Sportpályán ritkán látni ennyire bunkó viselkedést.
Kikaptak az Arsenaltól, azonnal új 100 millió eurós sztárt vesz a Manchester City
Jut pénz mindenre.
Kubatov Gábor pár óra hallgatás után reagált a Fradiváros-ügyre
Az FTC elnöke rövid üzenettel válaszolt a sportállamtitkár szavaira.
Összeesett a pályán a Bayern sztárfutballistája, a klub titkolózik az állapotáról
Nagy volt a riadalom Münchenben.
Új játákosok a fedélzeten: radikális változás a Real Madridnál
Elmarad a nagy felhajtás.
Bulvár
Lefotózták, ahogy Orbán Viktor Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában nyaral Horvátországban
A 444 egyik olvasója fotózta le a társaságot.
Brutális zivatarok mossák el a kánikulát ezekben a megyékben hétfőn: kiadták az elsőfokú figyelmeztetést
Szinte az egész országban érvényben lesz az elsőfokú citromsárga figyelmeztetés.
Súlyos dologgal vádolják Jákob Zolit, tényleg igaz lenne?
Nem is valódi, ami Jákob Zolinak van?
Különös videó készült Magyar Péterről Badacsonyban, Takács Péter azonnal rárepült
Magyar Péter paksi szereplése után egészen váratlan helyen bukkant fel.
Orbán kisegítette Magyar Pétert
Miközben Orbán Viktor a válság idején épp Horvátországba érkezett "luxusgépen nyaralni", az édesapja, "hosszas noszogatás után" nagy mennyiségű követ ajánlott fel Paksra - írta hétfői Facebook-bejegyzésében a
„Vége ennek a világnak, Gábor” – Molnár Áron és Lengyel Tamás is visszaszólt az Eszenyit mentegető Máté Gábornak
Eszenyi Enikő „mit csináljon még? Haljon meg, dögöljön meg?” – tette fel a kérdést Máté Gábor.
Luxus lett a magyarok kedvenc nyári étele: lassan megfizethetetlen, pedig csak három alapanyagból áll
Egykor a szegények eledele volt, mára azonban az élelmiszerárak növekedése, a kánikula és az aszály miatt tönkremenő termés miatt egyre többe kerül egy lecsót összeütni.
Hetekre eltűnt a furcsa tünet, ezért nem ment orvoshoz – két év múlva jött a sokkoló diagnózis
Egy 29 éves férfi két évig nem vette komolyan mellkasi fájdalmait. Végül 16 centis daganatot és 4. stádiumú Hodgkin-limfómát találtak nála.
Paks térdre rogyott – ideje újraszámolni, honnan érdemes energiát szereznünk
Munkatársunk, Gáspár András a Trend FM Reggeli Monitor című műsorának vendége volt.
„Egy férfi simán lefekszik olyan nővel is, akit nem kedvel” – férfiakat kérdeztünk erről a jelenségről
Egy nőnél ez szinte elképzelhetetlen, de a férfiak másképp működnek. Megkérdeztük őket, és megdöbbentően őszinte válaszokat kaptunk.
Súlyos rezsibejelentést tett Kapitány István: a tél legdrágább hónapjaira nem kötötték le előre a gáz árát
Magyarország gázellátása biztosított, a tárolókban már most a téli fogyasztás közel 70 százalékát fedező mennyiségű földgáz van
Hivatalosan is kinevezték: államtitkár lesz Bencsik András
A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumhoz csatlakozik.
blogmorzsák
Griffek, sárkányok, ősi jelek
Egy bátaszéki agyagpecsétlőn két griff: helyi kéz vagy idegen mester keze nyomán?
Most ezek a növények az ellenségeid, ha allergiás vagy
Az augusztus az egyik legnehezebb időszak.
- Csökkent a gázolaj ára
- Wizz Air-járat indult Eszékről - előnyben a Dél-Dunántúl
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Így közlekednek a távolsági buszok a hosszú hétvége alatt
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Elmarad a szombati Balaton-átúszás
- Szombattól sűrűbben járnak a balatoni hajók
- Nyolc új viharjelző állomást létesítenek a Balatonnál
