Ezt olvasta már?

0

Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet

Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.


hirdetés

 

Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.

 

A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:

 

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;

a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.

10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet

 

Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.

forrás: VG







0


Szavazás: Önnek mi a véleménye a koronavírussal kapcsolatos kormányzati döntésekről, intézkedésekről?





0

hírek innen, onnan

Szexuális utalások a Harry Potterben, amikbe eddig bele se gondoltunk

Bocs, most örökre elrontjuk a varázsvilág egy-egy részletét számodra.

Európa-bajnok adósságot hozott össze nekünk tavaly év végén Orbán

A Fidesz-kormány a régió legnagyobb adósságát hozta össze a tavalyi évben.

Varga Mihály előveheti a kasszakulcsot – megint kormányhatározattal üzentünk Brüsszelnek

A Magyar Közlöny tette közzé a Brüsszellel vívott háborúnk újabb aktusát.

Olimpiai rekorddal lett aranyérmes az iráni sportlövő

Dzsavad Foruhi magabiztosan végzett az élen férfi légpisztolyban.

A hőhullámok kimerítik a szervezetünket

Szakember segít abban, hogy mire figyeljünk a hirtelen lehűlésekkel megszakított hőséggel terhelt időszakokban.

A baloldaliak többsége is a szülői engedélyek mellett döntene

A magyarok háromnegyede, azaz 74 százaléka úgy látja, szülői engedélyhez kell kötni a homoszexualitásról való oktatást az iskolákban...

Nézőpont Intézet: a baloldaliak többsége is a szülői engedélyek mellett foglalt állást

A magyarok háromnegyede, azaz 74 százaléka úgy látja, szülői engedélyhez kell kötni a homoszexualitásról való oktatást az iskolákban...

A magyarok szeretnek otthonról dolgozni

Az emberek kétharmada a koronavírus-járvány lecsengése után is meg szeretné tartani azt a fajta rugalmasságot a munkavégzésében, ami a...

Szivárványos és magyar zászlókkal világították ki a Képviselői Irodaházat az Lmbtq jogok védelmében

Az All Out és a Budapest Pride akciója nemcsak a magyar kormánynak, hanem az EU-nak is gyértelmű üzenetet küldött.

Fürdőruhát elő, jön a Strandok Éjszakája.

Idén már tizenkettedik alkalommal rendezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok Éjszakáját. Utánajártunk, hol és milyen programokkal...

A baloldaliak többsége is a szülői engedélyek mellett foglalt állást

A magyarok háromnegyede, azaz 74 százaléka úgy látja, szülői engedélyhez kell kötni a homoszexualitásról való oktatást az iskolákban...

Sport

Újabb botrányos szervezési hibák Tokióban, kezd káoszba fulladni az olimpia

Egészen elképesztő, amit a japánok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közösen művelnek. A felháborodás óriási, de ez senkit sem érdekel.

Eddig csupa magyar kudarc a tokiói olimpia első napja

Kiesett a kardvívó világbajnok Szatmári András, a nagy reményekkel az olimpiára érkező tékvondós Salim Omar is.

Már két arannyal Magyarország lehet a világ legsikeresebb sportnemzete

Magyarország 491 érmet szerzett eddig nyári olimpiai játékokon.

„Nincs megbocsátás Griezmann számára”

Az Atlético Madrid elnöke szerint a szurkolók véleménye egyértelmű.

Milliomosként jöhetnek haza sportolóink az olimpiáról: döbbenetes, mennyit ér egy Tokióban szerzett magyar ara...

Tokió – Milliomosként térhetnek haza az olimpiáról azok a magyar sportolók, akik érmeket szereznek, avagy pontszerző helyen végeznek.

Mi lesz az olimpián a világ egyik legjobb úszónőjével?

Elég nagy a bizonytalanság Sarah Sjöströmben a tokiói olimpia úszószámainak szombati kezdése előtt.

Három magyar sportoló számára már véget is ért a tokiói olimpia

Nem indult túl jól a tokiói olimpia első, igazi versenynapja. A vívók kudarca után tekvandóban, asztaliteniszben és ökölvívásban is az első meccs jelentette a mieinknek a végállomást. Cselgáncsban Csernoviczki É

Már ma magyar aranyéremnek örülhetünk Tokióban

Szilágyi Áron sporttörténelmi elsőségért lép pástra, de már Hosszú Katinka is medencébe ugrik 400 vegyesen.

Képeken a magyar csapat bevonulása a tokiói olimpia megnyitó ünnepségén

Az eseményen résztvevő magyar küldöttség élén Mohamed Aida és Cseh László vitte a zászlót.

Minden idők legnagyobb vereségét szenvedte el a házigazda Japán vízilabdában

A címvédő amerikai válogatott már az első mérkőzésén megmutatta, miért számít a legnagyobb esélyesnek

Egy nála 27 évvel idősebb versenyző ellen mutatkozott be a 12 éves sportoló a tokiói olimpián

Hend Zaza a nyári ötkarikás játékok történetének ötödik legfiatalabb versenyzője.

Hatalmas meglepetés: Messi elmaradt a várakozásoktól

Tegnapi híreinkből, tartalmainkból szemezgettünk.

Bulvár

Palik László szerelme a nézőknek is egyértelmű – te is így láttad?

Nem derült ki pontosan, hogy kicsoda Palik László új szerelme, a nézők mégis pontosan tudják, kiről van szó. Szerintük egyértelmű a helyzet, és szerinted?

Pegasus-botrány: újabb magyar célpontra derült fény

A legfrissebb információk alapján Aszódi Attila, a paksi bővítésért felelős korábbi államtitkár is szerepel a kémszoftver célpontlistáján.

Mihalik Enikő édesanya lett. Megszületett a kislánya és meseszép nevet kapott

A szépséges magyar topmodell, Mihalik Enikő édesanya lett! Megszületett első közös gyereke férjével, Korányi Dáviddal, és már egy egy fotót is közzétett a közösségi oldalain a kis csöppségről, akinek a nevé

„A gyerekek keresik az apjukat, várják haza” - Meghalt a miskolci hármasikrek édesapja

A 37 éves férfi súlyos szívbeteg lett, két héttel azután, hogy beköltöztek az otthonukba. A családsegítő szerint ha nincs a covid, talán hamarabb megkaphatta volna a szükséges kezeléseket.

Közleményt adott ki az Operaház a Rubint Réka-ügyben

Mint ismert, a fitneszlady 2022-ben a Magyar Állami Operaházban tart egy edzést.

Újabb botrányos szervezési hibák Tokióban, kezd káoszba fulladni az olimpia

Egészen elképesztő, amit a japánok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közösen művelnek. A felháborodás óriási, de ez senkit sem érdekel.

Óvakodjunk tőle: Ez az élelmiszer lehet a legveszélyesebb

A szakértő elárulta, hogyan kerülhetjük meg a káros összetevőket.

A norvég külügyminiszter elmondta, hogyan mondott le Magyarország 77 milliárdnyi civil forrásról

A magyar és a norvég kormány nem tudott megállapodni a szerdán lejárt határidőig arról, hogy milyen keretek között és mely intézmény ossza el a civil szervezeteknek szánt pénzeket.

Nem lehet megállítani a Föld felé tartó gigantikus aszteroidát - ezt tennék vele a szakemberek

A Bennu nevű kisbolygó pár évtized múlva akár a Földnek is csapódhat. Erre a jelenlegi számítások szerint nincs sok esély, de ha mégis bekövetkezne az ütközés, az katasztrofális következményekkel járna.

blogmorzsák

Amiben biztosan jobbak vagyunk, mint Amerika

Hogy alakult az Európai, illetve az Amerikai vonatközlekedés az elmúlt évtizedekben? Hol jobb a helyzet?

Szörnyen extrém fotók egy magyar chili márkának

Mostanság bármi is a feladat, azt kreatívan kell megoldani. Na de, mi történik, ha tényleg elgurul a gyógyszer?

A pasihiszti egyetlen férfinak sem áll jól

„Ha én jól érzem magam, de ő épp nem, leránt a saját szintjére, hogy legyek partner a gyötrődésében.“

Meghalnál egy jobb életért? Dél-Koreában megteheted

Egy dél-koreai szolgáltatás ingyenes temetéseket kínál - de csak az élők számára.

Te még csavarokkal, tiplikkel kínlódsz?

Káprázatos: így rögzítsd fúrás nélkül tárgyaidat falra, tükörre, bútorra!

Jeff Bezos lenyomta a klímaváltozást

Az Amazon főnökének kalandjával egyetlen nap alatt közel annyit foglalkoztak, mint a klímaváltozással egy év alatt.

Kutyák, akik koalák életét mentik meg: így szagolják ki helyüket

A különleges ebek nagyszerű szaglásuknak köszönhetően hamar beazonosítják a koalák tartózkodási helyét.

Tévhitek a magyarság korai történetéből

Számos olyan eseményt tartunk számon népünk történetében, amelyek tévesen rögzültek a köztudatban.

Pegasus nyergében

Hulio lehet sikeres üzletember, de valószínűleg sosem lesz belőle a logika egyetemi professzora.

Mindennek ára van

A 2019-es A szoba egy olyan helységet mutat be, ahol az em­ber minden kívánsága valóra vá­lik - még a legborzalmasabb is.

Váltani vagy kivárni avagy mikor váltsunk eurót?

Minden azon múlik, mennyire bízunk a magyar jegybankban.

Ne rohanj a fényezőhőz, van filléres megoldás!

Meghúzta a futár a tükrödet, a ronda karcot már fényeztetnéd? Várj!

0